Логотип Туркменского Хельсинкского Фонда

Туркменский Хельсинский Фонд по правам человека

Turkmenistan

Выдержка о Туркменистане из Доклада Госдепа США о борьбе с наркотиками: отмывании денег.

Выдержка о Туркменистане из Доклада Госдепа США о борьбе с наркотиками: отмывани денег.

Туркменистан

Туркменистан обладает всего несколькими международными банками и небольшим и неразвитым внутренним финансовым сектором. Экономика страны работает главным образом с использованием оборота наличных денег. Учитывая наличие коридоров для перемещения наркотиков и организованных преступных группировок, страна уязвима для отмывания нелегальных доходов.

Есть основания полагать, что некоторые отели и казино, принадлежащие иностранному капиталу, могут заниматься финансовым мошенничеством и использоваться для отмывания денег. Кроме того, обменный курс национальной валюты маната на "черном" рынке в четыре раза превышает официальный обменный курс. Такое положение с курсовой стоимостью создает благоприятные условия для операций по отмыванию нелегальных доходов. Предметом озабоченности в Туркменистане является также коррупция, которая коренится в низком уровне оплаты труда и в широких общих полномочиях туркменских правоохранительных органов. В 2003 году от правительства страны не поступило никакой информации о случаях, вызывающих подозрения с точки зрения отмывания денег.

Туркменистану следует подписать Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью и Международную конвенцию ООН о недопущении финансирования терроризма. Туркменистану также необходимо принять законы о противодействии отмыванию денег и финансированию террористической деятельности, которые отвечали бы мировым стандартам.

Вашингтонский файл 5 марта 2004 г.

Последние новости

ВОЛНЕНИЯ В МОНГОЛИИ
ВОЛНЕНИЯ В МОНГОЛИИ
Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на Совете Министров иностранных дел ОБСЕ. Лодзь 2022.
Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на заседании Совета Министров иностранных дел ОБСЕ....
Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на Совете Министров иностранных дел ОБСЕ. Лодзь 2022.
Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на Совете Министров иностранных дел ОБСЕ. Лодзь 2022.
ХАМСКИЙ ОТВЕТ ГКНБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ХАМСКИЙ ОТВЕТ ГКНБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
 Посол Туркменистана в Австрии покинул зал заседания во время речи министра иностранных дел Украины.
Посол Туркменистана в Австрии и ОБСЕ покинул зал заседания во время речи министра иностранных дел...