Логотип Туркменского Хельсинкского Фонда

Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека

Turkmenistan

Выдержка о Туркменистане из Доклада Госдепа США о борьбе с наркотиками: отмывании денег.

Выдержка о Туркменистане из Доклада Госдепа США о борьбе с наркотиками: отмывани денег.

Туркменистан

Туркменистан обладает всего несколькими международными банками и небольшим и неразвитым внутренним финансовым сектором. Экономика страны работает главным образом с использованием оборота наличных денег. Учитывая наличие коридоров для перемещения наркотиков и организованных преступных группировок, страна уязвима для отмывания нелегальных доходов.

Есть основания полагать, что некоторые отели и казино, принадлежащие иностранному капиталу, могут заниматься финансовым мошенничеством и использоваться для отмывания денег. Кроме того, обменный курс национальной валюты маната на "черном" рынке в четыре раза превышает официальный обменный курс. Такое положение с курсовой стоимостью создает благоприятные условия для операций по отмыванию нелегальных доходов. Предметом озабоченности в Туркменистане является также коррупция, которая коренится в низком уровне оплаты труда и в широких общих полномочиях туркменских правоохранительных органов. В 2003 году от правительства страны не поступило никакой информации о случаях, вызывающих подозрения с точки зрения отмывания денег.

Туркменистану следует подписать Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью и Международную конвенцию ООН о недопущении финансирования терроризма. Туркменистану также необходимо принять законы о противодействии отмыванию денег и финансированию террористической деятельности, которые отвечали бы мировым стандартам.

Вашингтонский файл 5 марта 2004 г.

Последние новости

Верховный Суд Узбекистана отклонил ревизионную жалобу на приговор по делу лидера протестов в Каракалпакстане Даулетмурата Тажимуратова
Верховный Суд Узбекистана отклонил ревизионную жалобу на приговор по делу лидера протестов в...
Суд в Каракалпакстане вынес первый приговор по делу о наемничестве за заключение контракта с Министерством обороны России
Суд в Каракалпакстане вынес первый приговор по делу о наемничестве за заключение контракта с...
И снова ограничение свободы передвижения. Туркменский вид наказания по родственному признаку.
И снова ограничение свободы передвижения. Туркменский вид наказания по родственному признаку.
Радио Азатлык: Турция поблагодарила Туркменистан за поддержку в борьбе с организацией Фетхуллаха Гюлена
Радио Азатлык: Турция поблагодарила Туркменистан за поддержку в борьбе с организацией Фетхуллаха...
Противоречивые данные о состоянии здоровья политзаключенного Жумасапара Дадебаева
Противоречивые данные о состоянии здоровья политзаключенного Жумасапара Дадебаева